Đơn tố giác tội phạm công nghệ cao: Mẫu chuẩn, cách viết và hồ sơ cần chuẩn bị

Khi bị lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài khoản, giả mạo danh tính, chiếm đoạt tiền qua giao dịch trực tuyến hoặc phát hiện một hành vi có dấu hiệu tội phạm trên môi trường mạng, người bị ảnh hưởng thường không biết nên trình báo ở đâu và cần giữ lại những bằng chứng nào. Nếu thông tin được trình bày thiếu hoặc làm mất dữ liệu gốc, việc xác minh sự việc có thể gặp khó khăn.

Trong bài viết này, Team biên tập Mẫu Đơn hướng dẫn cách viết đơn tố giác tội phạm công nghệ cao, cách trình bày diễn biến vụ việc trên môi trường mạng, các tài liệu nên lưu giữ, nơi gửi đơn và những câu hỏi thường gặp. Nếu cần hoàn thiện nhanh, người dùng có thể tham khảo mẫu đơn Word, PDF tại Mẫu Đơn và chỉnh sửa theo vụ việc thực tế.

Đơn tố giác tội phạm công nghệ cao là gì?

Đơn tố giác tội phạm công nghệ cao là văn bản cá nhân sử dụng để cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi có dấu hiệu tội phạm được thực hiện hoặc có liên quan đến môi trường mạng, hệ thống thông tin, thiết bị điện tử hoặc phương tiện công nghệ.

Những vụ việc thường được người dân trình báo có thể liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, giả mạo tài khoản, chiếm quyền sử dụng tài khoản, sử dụng thông tin cá nhân trái phép, tấn công hoặc xâm nhập trái phép hệ thống và các hành vi khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Điểm quan trọng khi làm đơn là không chỉ ghi chung chung rằng “bị lừa đảo qua mạng”. Người tố giác nên mô tả cụ thể tài khoản, số điện thoại, đường dẫn, nền tảng sử dụng, thời gian trao đổi, giao dịch tiền và diễn biến sự việc để cơ quan có thẩm quyền có thêm cơ sở xác minh.

Nếu vụ việc có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, Đơn tố giác tội phạm lừa đảo là mẫu liên quan bạn có thể tham khảo để tìm hiểu cách trình bày diễn biến và nội dung tố giác.

Căn cứ pháp luật về tố giác tội phạm công nghệ cao

Việc tiếp nhận và giải quyết tố giác về tội phạm được thực hiện theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trong đó Điều 144 quy định về tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Điều 145 quy định về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đối với hành vi xảy ra trên môi trường mạng, việc xác định có dấu hiệu tội phạm hay không còn phụ thuộc vào hành vi cụ thể và được xem xét theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Một số hành vi có thể liên quan đến các quy định về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và các tội danh khác tùy vụ việc.

Người làm đơn không nhất thiết phải tự xác định chính xác tội danh. Nên tập trung trình bày hành vi thực tế, thiệt hại và dữ liệu điện tử đang có để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội về ma túy, bạn có thể tham khảo Đơn tố giác tội phạm ma túy để có thêm tài liệu phù hợp với từng trường hợp.

Mẫu đơn tố giác tội phạm công nghệ cao chuẩn để tham khảo

Dưới đây là mẫu tham khảo cho trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm được thực hiện thông qua môi trường mạng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an ……………………………

Tôi tên là: Nguyễn Hoàng Nam

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Số CCCD: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………

Tôi làm đơn này để tố giác cá nhân/tổ chức: Trần Minh Phúc

Thông tin liên quan: ………………………………………………………

Địa chỉ hoặc nơi cư trú nếu biết: ………………………………………

Về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được thực hiện thông qua môi trường mạng, cụ thể như sau:

1. Nội dung sự việc

Ngày …… tháng …… năm ……, tôi nhận được thông tin/liên hệ từ tài khoản ……………………………… trên nền tảng ……………………………….

Người sử dụng tài khoản giới thiệu ……………………………………………………………………………………

Sau quá trình trao đổi, người này yêu cầu tôi …………………………………………………………………………

Tin tưởng vào thông tin được cung cấp, tôi đã thực hiện giao dịch/chuyển số tiền ……………………… đồng vào tài khoản:

Chủ tài khoản: ……………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………

Ngân hàng: ………………………………………………………………

Thời gian giao dịch: ……………………………………………………

Sau khi nhận được tiền/thông tin từ tôi, người này đã ……………………………………………………………………………………

Tôi tiếp tục liên hệ qua ………………………………………………… nhưng …………………………………………………………

Tôi nhận thấy sự việc có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật và kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.

2. Thông tin điện tử liên quan

Tài khoản mạng xã hội/tài khoản trực tuyến: ……………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………

Đường dẫn trang/tài khoản: ………………………………………………

Địa chỉ website nếu có: …………………………………………………

Thông tin giao dịch điện tử: ……………………………………………

3. Thiệt hại

Tôi bị thiệt hại số tiền/tài sản khoảng ……………………… đồng.

Các khoản thiệt hại cụ thể:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Tài liệu, chứng cứ gửi kèm

Tôi gửi kèm đơn những tài liệu hiện có gồm:

1. Ảnh chụp nội dung trao đổi qua mạng: ……………………………
2. Sao kê/chứng từ giao dịch: …………………………………………
3. Thông tin tài khoản, số điện thoại hoặc đường dẫn liên quan: …………………………………………………………………
4. Hình ảnh/video hoặc dữ liệu điện tử khác: ………………………
5. Tài liệu khác: …………………………………………………………

5. Nội dung đề nghị

Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nội dung tố giác; xác minh cá nhân/tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật nếu có căn cứ xác định hành vi vi phạm.

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trong đơn là đúng sự thật theo những gì tôi biết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác của mình.

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

………, ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI TỐ GIÁC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Nam

Trường hợp phát hiện hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, Đơn tố giác tội phạm cố ý gây thương tích là mẫu liên quan giúp bạn tham khảo cách ghi nhận sự việc và nội dung đề nghị xử lý.

Đơn tố giác tội phạm công nghệ cao giải quyết cho việc gì, hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào?

Đơn được sử dụng để cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến môi trường mạng hoặc phương tiện điện tử, giúp cơ quan có thẩm quyền có cơ sở tiếp nhận, phân loại, kiểm tra và xác minh.

Đối với loại vụ việc này, dữ liệu điện tử thường rất quan trọng. Người tố giác nên giữ lại:

• Tin nhắn trao đổi;
• Tên tài khoản và tên người dùng;
• Số điện thoại;
• Địa chỉ email;
• Đường dẫn trang web hoặc tài khoản;
• Hình ảnh đại diện và thông tin tài khoản;
• Lịch sử giao dịch;
• Sao kê ngân hàng;
• Mã giao dịch;
• Nội dung email;
• Hợp đồng, hóa đơn hoặc thỏa thuận điện tử;
• Hình ảnh, video và các dữ liệu liên quan;
• Thông tin người làm chứng nếu có.

Nếu tiền đã được chuyển qua ngân hàng hoặc ví điện tử, nên lưu lại chứng từ giao dịch và thông tin tài khoản nhận tiền càng sớm càng tốt.

Hướng dẫn cách viết đơn tố giác tội phạm công nghệ cao

Ghi rõ nền tảng và tài khoản liên quan

Thay vì chỉ ghi “tôi bị lừa trên Facebook”, nên ghi cụ thể tên tài khoản, đường dẫn trang cá nhân hoặc nhóm, số điện thoại, email và thời điểm liên hệ nếu có.

Nếu sự việc xảy ra trên nhiều nền tảng, có thể liệt kê từng nền tảng theo thứ tự.

Trình bày diễn biến theo thời gian

Nên viết theo trình tự:

Tiếp cận → trao đổi → yêu cầu của đối tượng → hành động của người bị hại → giao dịch → phát hiện bất thường → hậu quả.

Ví dụ, nếu bị lừa chuyển tiền để mua hàng, cần ghi rõ người bán tiếp cận bằng tài khoản nào, sản phẩm được giới thiệu ra sao, số tiền đã chuyển, chuyển vào tài khoản nào và sau đó người bán có hành động gì.

Cách trình bày này có giá trị hơn việc chỉ ghi một câu rằng “tôi bị lừa đảo qua mạng”.

Ghi chính xác giao dịch tài chính

Nếu có thiệt hại về tiền, nên ghi:

• Số tiền;
• Thời điểm chuyển;
• Ngân hàng hoặc ví điện tử;
• Số tài khoản;
• Tên chủ tài khoản;
• Mã giao dịch nếu có;
• Nội dung chuyển khoản.

Các thông tin này nên thống nhất với sao kê hoặc chứng từ giao dịch gửi kèm.

Giữ nguyên dữ liệu điện tử

Không nên xóa cuộc trò chuyện, chặn tài khoản ngay rồi mất lịch sử trao đổi, chỉnh sửa ảnh chụp màn hình hoặc thay đổi nội dung dữ liệu.

Nếu có thể, nên lưu giữ bản gốc của email, tin nhắn, tệp đính kèm và chứng từ điện tử.

Không nhất thiết phải xác định tội danh

Người làm đơn có thể sử dụng cách diễn đạt như:

“Tôi nhận thấy hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật và kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.”

Không cần khẳng định người bị tố giác chắc chắn phạm một tội danh cụ thể nếu chưa có đầy đủ căn cứ.

Câu hỏi thường gặp về đơn tố giác tội phạm công nghệ cao

Tội phạm công nghệ cao có phải là một tội danh cụ thể không?

Không nhất thiết.

“Tội phạm công nghệ cao” thường được dùng để mô tả nhóm hành vi phạm tội có sử dụng công nghệ, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử. Tội danh cụ thể sẽ phụ thuộc vào hành vi và các yếu tố cấu thành được cơ quan có thẩm quyền xác định.

Bị lừa đảo qua mạng có thể làm đơn tố giác không?

Có.

Nếu có dấu hiệu cho thấy một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng thủ đoạn gian dối trên môi trường mạng để chiếm đoạt tài sản, người bị hại có thể cung cấp thông tin và làm đơn tố giác để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.

Đơn tố giác tội phạm công nghệ cao gửi cho cơ quan nào?

Có thể gửi đến Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tiếp nhận tố giác theo quy định.

Trong trường hợp cần xử lý nhanh, đặc biệt khi vụ việc đang diễn ra hoặc có giao dịch tài chính vừa phát sinh, người bị hại không nên chỉ chờ hoàn thiện văn bản mà nên chủ động thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Có cần biết tên thật của người lừa đảo không?

Không nhất thiết.

Nếu chỉ biết tên tài khoản, số điện thoại, email, đường dẫn hoặc số tài khoản ngân hàng, hãy cung cấp những thông tin đó.

Không nên tự tìm kiếm hoặc khẳng định danh tính thật của người đứng sau tài khoản nếu chưa có căn cứ.

Chỉ có ảnh chụp màn hình tin nhắn có tố giác được không?

Có thể cung cấp ảnh chụp màn hình cùng những thông tin khác mà người tố giác đang có.

Tuy nhiên, nên giữ lại dữ liệu gốc như thiết bị, tài khoản, email, tin nhắn hoặc lịch sử giao dịch nếu còn khả năng truy cập để hỗ trợ quá trình xác minh.

Chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo rồi có lấy lại được không?

Không thể đảm bảo việc lấy lại tiền chỉ vì đã nộp đơn tố giác.

Khả năng thu hồi tài sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dòng tiền đã được chuyển đi đâu, tài sản còn tồn tại hay không, danh tính người thực hiện, khả năng truy tìm và các kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, nếu vừa phát hiện giao dịch bất thường, người bị hại nên lưu chứng từ và thông báo sớm cho ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan có thẩm quyền.

Có thể bổ sung chứng cứ sau khi nộp đơn không?

Có.

Nếu sau khi nộp đơn phát hiện thêm email, tin nhắn, tài khoản, giao dịch hoặc tài liệu liên quan, người tố giác có thể cung cấp bổ sung cho cơ quan đang giải quyết.

Có được tố giác khi chưa biết chính xác người thực hiện hành vi không?

Có.

Việc chưa biết danh tính thật của đối tượng không đồng nghĩa với việc không thể cung cấp thông tin. Những dữ liệu như tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản ngân hàng, website hoặc thiết bị liên quan có thể hỗ trợ quá trình xác minh.

Có nên tự truy tìm hoặc hack tài khoản của đối tượng để lấy chứng cứ không?

Không.

Người tố giác không nên tự ý truy cập trái phép vào tài khoản, hệ thống hoặc thiết bị của người khác để tìm chứng cứ. Việc này có thể phát sinh hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nên lưu giữ những dữ liệu mình có quyền truy cập và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

Tố giác tội phạm công nghệ cao có mất phí không?

Việc tố giác với cơ quan có thẩm quyền không phải là thủ tục phải trả phí.

Người dân có thể tự chuẩn bị đơn và cung cấp các tài liệu liên quan.

Tải mẫu đơn tố giác tội phạm công nghệ cao Word, PDF tại Mẫu Đơn

Các vụ việc xảy ra trên môi trường mạng thường có một đặc điểm khác với những vụ việc thông thường: chứng cứ có thể biến mất rất nhanh. Tài khoản có thể bị xóa, tin nhắn bị thu hồi, website thay đổi hoặc người thực hiện hành vi chặn liên lạc. Trong khi đó, người bị hại lại thường phải tự sắp xếp rất nhiều dữ liệu để trình bày sự việc.

Một mẫu đơn tố giác tội phạm công nghệ cao có bố cục sẵn giúp người dùng hệ thống lại thông tin theo từng nhóm: đối tượng, tài khoản, nền tảng, diễn biến, giao dịch, thiệt hại và chứng cứ.

Tại Mẫu Đơn, người dùng có thể tham khảo tải mẫu đơn tố giác tội phạm công nghệ cao Word/PDF có phí để chỉnh sửa theo vụ việc thực tế. Việc sử dụng mẫu giúp tiết kiệm thời gian soạn thảo và hạn chế bỏ sót những thông tin quan trọng.

Trước khi nộp đơn, nên kiểm tra lại:

• Tên và thông tin người tố giác;
• Tài khoản, số điện thoại, email liên quan;
• Đường dẫn website hoặc trang mạng xã hội;
• Thời gian và diễn biến sự việc;
• Số tiền hoặc tài sản bị thiệt hại;
• Thông tin tài khoản nhận tiền;
• Sao kê và mã giao dịch;
• Tin nhắn, email, hình ảnh, video;
• Các tài liệu điện tử khác;
• Nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh.

Nếu sự việc vừa xảy ra, nên lưu giữ chứng cứ trước khi tài khoản hoặc nội dung liên quan bị thay đổi. Không nên tự ý xâm nhập tài khoản, thiết bị hoặc hệ thống của người khác để thu thập chứng cứ.

Kết luận

Đơn tố giác tội phạm công nghệ cao cần làm rõ hành vi xảy ra trên môi trường mạng, thông tin về tài khoản hoặc đối tượng liên quan, diễn biến sự việc, thiệt hại và các dữ liệu có thể kiểm chứng. Người tố giác không cần tự xác định chính xác tội danh mà nên tập trung vào những gì mình trực tiếp biết, chứng kiến hoặc có tài liệu chứng minh.

Nếu đang cần hoàn thiện hồ sơ, mẫu đơn tố giác tội phạm công nghệ cao Word/PDF tại Mẫu Đơn giúp người dùng có sẵn bố cục để điền thông tin, sắp xếp chứng cứ và hoàn thiện văn bản nhanh hơn. Nội dung trong đơn vẫn cần được kiểm tra kỹ để bảo đảm trung thực và phù hợp với sự việc thực tế.

Author: Team biên tập Mẫu Đơn