Đơn tố giác tội phạm lừa đảo

Đơn tố giác tội phạm lừa đảo

Đơn tố giác tội phạm lừa đảo là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để cơ quan chức năng xem xét, xác minh và xử lý theo quy định. Nội dung tố giác cần trình bày rõ người bị tố giác, diễn biến sự việc, phương thức lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt và chứng cứ hiện có.

Trong bài viết dưới đây, Team biên soạn Mẫu Đơn cung cấp mẫu đơn tham khảo, hướng dẫn cách viết, căn cứ pháp luật và mẫu có thông tin minh họa cụ thể. Bạn cũng có thể tham khảo mẫu đơn chuẩn, mẫu đơn file Word, mẫu đơn PDF, đơn mẫu Word cùng nhiều mẫu đơn văn bản khác tại Hệ thống Mẫu Đơn để chỉnh sửa và sử dụng.

Lưu ý: Tố giác tội phạm là việc cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền. Người tố giác cần trình bày trung thực, khách quan và cung cấp tài liệu mình có; không nên khẳng định một người chắc chắn phạm tội khi chưa có kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng.

Đơn tố giác tội phạm lừa đảo là gì?

Đơn tố giác tội phạm lừa đảo là văn bản thể hiện việc cá nhân hoặc tổ chức cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền thông tin về một hành vi mà mình cho rằng có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo.

Trong thực tế, người bị thiệt hại thường tìm kiếm các cụm từ như đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn tố cáo hành vi lừa đảo, đơn trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo.

Về bản chất pháp lý, cần phân biệt tố giác tội phạm với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo pháp luật về tố tụng hình sự. Vì vậy, khi cho rằng một hành vi có dấu hiệu tội phạm, người dân nên trình bày sự việc theo hướng cung cấp thông tin về dấu hiệu tội phạm và chứng cứ liên quan.

Một lá đơn có giá trị thực tế không nhất thiết phải sử dụng ngôn ngữ pháp lý phức tạp. Điều quan trọng là nội dung phải giúp cơ quan tiếp nhận xác định được:

• Ai là người bị tố giác;
• Hành vi xảy ra khi nào, ở đâu;
• Người bị tố giác đã thực hiện thủ đoạn gì;
• Người tố giác đã giao tài sản như thế nào;
• Tài sản bị chiếm đoạt là gì, giá trị bao nhiêu;
• Có những tài liệu, chứng cứ nào;
• Người tố giác đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề gì.

Căn cứ pháp lý về tố giác tội phạm lừa đảo

Việc tiếp nhận và giải quyết tố giác tội phạm được thực hiện chủ yếu theo Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về quyền tố giác, trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Cá nhân có quyền tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, căn cứ hình sự quan trọng là Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về bản chất, hành vi thuộc nhóm này thường có dấu hiệu dùng thủ đoạn gian dối để làm cho người khác tin tưởng, tự nguyện giao tài sản và sau đó chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, việc một giao dịch dân sự không được thực hiện hoặc một bên không trả tiền đúng hạn chưa đương nhiên đồng nghĩa với tội lừa đảo.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào toàn bộ diễn biến, mục đích, thủ đoạn, thời điểm phát sinh ý định chiếm đoạt, giá trị tài sản và các tình tiết liên quan để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không.

Mẫu Đơn tố giác tội phạm lừa đảo có thông tin tham khảo

Dưới đây là form tham khảo được xây dựng theo trường hợp một cá nhân chuyển tiền cho người bị tố giác để mua hàng nhưng sau khi nhận tiền, người này có dấu hiệu sử dụng thông tin gian dối và không thực hiện giao hàng.

Người sử dụng có thể copy nội dung và điều chỉnh theo vụ việc thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an ............................................................

Họ và tên người tố giác: Lê Thị Minh Anh

Ngày sinh: 22/04/1992

Số CCCD: 001092034567

Ngày cấp: 18/07/2022

Địa chỉ thường trú: Số 18 đường Nguyễn Du, phường ...................................., thành phố ....................................

Số điện thoại: 09xxxxxxxx

Email: minh.anh@example.com

Người bị tố giác

Họ và tên: Phạm Quốc Thành

Số điện thoại: 08xxxxxxxx

Địa chỉ được biết: Số 42 đường ...................................., phường ...................................., thành phố ....................................

Tài khoản ngân hàng nhận tiền: ............................................................

Nội dung tố giác

Tôi làm đơn này tố giác ông Phạm Quốc Thành có dấu hiệu thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi.

Cụ thể, vào khoảng tháng ........ năm ........, tôi biết ông Phạm Quốc Thành thông qua ............................................................ Ông Thành giới thiệu có thể cung cấp cho tôi sản phẩm ............................................................ với giá 85.000.000 đồng và cam kết giao hàng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất việc mua bán sản phẩm nêu trên. Ngày ........ tháng ........ năm ........, theo yêu cầu của ông Thành, tôi đã chuyển số tiền 85.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số ............................................................ mang tên ............................................................

Sau khi nhận tiền, ông Thành nhiều lần thông báo về việc chuẩn bị giao hàng và yêu cầu tôi chờ thêm. Tuy nhiên, sau đó ông Thành không giao sản phẩm như đã cam kết, đồng thời không hoàn trả số tiền tôi đã chuyển.

Tôi đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại, tin nhắn và các phương thức liên lạc khác để yêu cầu giải quyết nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng. Một số thông tin mà ông Thành cung cấp trước và sau khi nhận tiền có dấu hiệu không đúng với thực tế, cụ thể: ............................................................................................................................

Tôi cho rằng hành vi trên có dấu hiệu sử dụng thông tin gian dối để làm tôi tin tưởng và chuyển tiền, sau đó chiếm giữ số tiền đã nhận.

Tổng số tiền tôi đã giao cho ông Phạm Quốc Thành là 85.000.000 đồng.

Tài liệu, chứng cứ kèm theo

Tôi gửi kèm đơn này các tài liệu, chứng cứ mà tôi hiện có, gồm:

1. Bản sao giấy tờ tùy thân của người tố giác;
2. Chứng từ giao dịch/chứng từ chuyển khoản số tiền 85.000.000 đồng;
3. Nội dung tin nhắn trao đổi giữa tôi và ông Phạm Quốc Thành;
4. Hình ảnh, tài liệu về sản phẩm và nội dung giao dịch;
5. Thông tin tài khoản ngân hàng của người nhận tiền;
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Nội dung đề nghị

Nay tôi kính đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận nội dung tố giác, kiểm tra, xác minh các thông tin và tài liệu tôi đã cung cấp; đồng thời xem xét xử lý hành vi của ông Phạm Quốc Thành theo quy định pháp luật nếu xác định có dấu hiệu tội phạm.

Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền:

• Tiếp nhận và giải quyết nội dung tố giác theo quy định;
• Xác minh thông tin người bị tố giác và tài khoản nhận tiền;
• Xác minh quá trình giao dịch và các tài liệu, chứng cứ liên quan;
• Làm rõ việc nhận, quản lý và sử dụng số tiền 85.000.000 đồng;
• Xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định nếu có đủ căn cứ;
• Thông báo cho tôi về kết quả giải quyết theo quy định.

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên và tài liệu cung cấp là những thông tin tôi biết và đang có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác của mình và sẵn sàng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc.

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết.

..........., ngày ........ tháng ........ năm ........

NGƯỜI TỐ GIÁC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Minh Anh

Khi nào nên làm Đơn tố giác tội phạm lừa đảo?

Không phải mọi tranh chấp về tiền bạc đều là tội phạm lừa đảo. Việc lựa chọn hình thức tố giác cần dựa vào dấu hiệu cụ thể của vụ việc.

Có hành vi gian dối ngay từ đầu

Một dấu hiệu đáng chú ý là người thực hiện giao dịch đã sử dụng thông tin giả, tài liệu giả, danh tính giả hoặc thủ đoạn khác nhằm tạo niềm tin để người bị hại giao tài sản.

Ví dụ, một người tự nhận mình là chủ sở hữu một tài sản dù biết rõ mình không có quyền đối với tài sản đó, sau đó đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền.

Nhận tiền nhưng có dấu hiệu không thực hiện giao dịch như cam kết

Việc nhận tiền rồi không thực hiện hợp đồng chưa tự động cấu thành tội lừa đảo.

Cần xem xét ý định chiếm đoạt tại thời điểm giao dịch và những thủ đoạn gian dối được sử dụng.

Nếu ngay từ trước khi nhận tiền, người đó đã tạo dựng thông tin giả nhằm làm nạn nhân tin tưởng và giao tài sản thì đây có thể là tình tiết quan trọng để cơ quan chức năng xác minh.

Có nhiều người bị hại hoặc nhiều giao dịch tương tự

Nếu một người sử dụng cùng một phương thức để nhận tiền của nhiều người, thông tin này có thể giúp cơ quan chức năng xác minh đầy đủ hơn về hành vi bị tố giác.

Người làm đơn nên cung cấp thông tin về những người bị hại khác nếu mình biết, nhưng không nên tự suy đoán hoặc đưa thông tin chưa được kiểm chứng.

Lừa đảo bao nhiêu tiền thì bị xử lý hình sự?

Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định các dấu hiệu và mức giá trị tài sản là một trong những căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định này, trường hợp thông thường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi tài sản bị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên, hoặc dưới mức này nhưng thuộc các trường hợp mà điều luật quy định.

Giá trị tài sản không phải yếu tố duy nhất. Cơ quan tiến hành tố tụng còn phải xem xét hành vi gian dối, mục đích chiếm đoạt và các tình tiết liên quan.

Đối với tài sản có giá trị càng lớn hoặc hành vi có những tình tiết định khung tăng nặng, trách nhiệm hình sự có thể nghiêm khắc hơn.

Vì vậy, không nên hiểu đơn giản rằng “bị lừa dưới một mức tiền nhất định thì không thể trình báo”. Người dân vẫn có quyền cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét.

Cần chuẩn bị chứng cứ gì khi tố giác lừa đảo?

Chứng cứ có vai trò quan trọng trong việc giúp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh nội dung tố giác.

Chứng từ chuyển tiền

Đây thường là tài liệu quan trọng nếu vụ việc liên quan đến chuyển khoản ngân hàng.

Nên lưu:

• Sao kê giao dịch;
• Ảnh chụp giao dịch;
• Nội dung chuyển khoản;
• Tên chủ tài khoản nhận tiền;
• Số tài khoản;
• Ngân hàng nhận tiền;
• Thời gian giao dịch;
• Số tiền.

Tin nhắn và lịch sử trao đổi

Có thể lưu lại:

• Tin nhắn SMS;
• Nội dung trao đổi qua ứng dụng;
• Email;
• Tin nhắn mạng xã hội;
• Nội dung thỏa thuận;
• Cam kết giao hàng hoặc hoàn tiền.

Không nên chỉ chụp một vài đoạn riêng lẻ nếu chúng làm mất bối cảnh giao dịch. Nên lưu giữ toàn bộ lịch sử trao đổi có liên quan.

Hợp đồng, giấy nhận tiền

Nếu hai bên có hợp đồng, giấy biên nhận, phiếu đặt cọc hoặc tài liệu xác nhận giao dịch, nên sao lưu và cung cấp cùng đơn.

Thông tin nhận diện người bị tố giác

Nếu có:

• Họ tên;
• Số điện thoại;
• Địa chỉ;
• Số tài khoản;
• Tài khoản mạng xã hội;
• Tên doanh nghiệp;
• Địa chỉ nơi làm việc;

thì nên trình bày rõ trong đơn.

Không nên tự thu thập hoặc sử dụng thông tin riêng tư bằng phương thức trái pháp luật.

Đơn tố giác tội phạm lừa đảo gửi cho ai?

Người tố giác có thể gửi thông tin đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trong thực tế, người dân thường lựa chọn:

• Cơ quan Cảnh sát điều tra;
• Công an cấp có thẩm quyền;
• Viện kiểm sát theo trường hợp luật định;
• Các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Nếu không xác định chắc chắn cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết, người dân có thể trình bày sự việc tại cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc, nơi người bị tố giác cư trú hoặc địa điểm có liên quan để được tiếp nhận và hướng dẫn.

Điều quan trọng là không tự ý bỏ qua việc trình báo chỉ vì chưa xác định được chính xác cơ quan điều tra nào sẽ thụ lý.

Có thể tố giác tội phạm lừa đảo online không?

Có thể cung cấp thông tin tố giác theo phương thức điện tử nếu cơ quan có thẩm quyền có kênh tiếp nhận phù hợp.

Đối với các vụ lừa đảo qua mạng, người tố giác nên đặc biệt lưu giữ:

• Link hoặc tên tài khoản liên quan;
• Số điện thoại;
• Email;
• Nội dung quảng cáo;
• Lịch sử trò chuyện;
• Hình ảnh giao dịch;
• Tài khoản ngân hàng;
• Mã giao dịch;
• Thời gian chuyển tiền;
• Các thông tin khác liên quan đến phương thức lừa đảo.

Không nên xóa tài khoản, tin nhắn hoặc dữ liệu gốc ngay sau khi phát hiện bị lừa.

Hướng dẫn cách viết Đơn tố giác tội phạm lừa đảo

Bước 1: Ghi đúng cơ quan nhận đơn

Phần “Kính gửi” cần ghi cơ quan mà người tố giác dự kiến gửi hồ sơ.

Nếu chưa chắc chắn về thẩm quyền, có thể xác định theo nơi xảy ra hành vi, nơi cư trú của người bị tố giác hoặc hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận.

Bước 2: Ghi thông tin người tố giác

Thông tin nên bao gồm:

• Họ tên;
• Ngày sinh;
• CCCD;
• Địa chỉ;
• Số điện thoại;
• Email nếu có.

Thông tin càng chính xác thì việc liên hệ và xác minh càng thuận lợi.

Bước 3: Xác định người bị tố giác

Ghi những thông tin mà mình biết.

Nếu không biết đầy đủ họ tên, có thể cung cấp các thông tin nhận diện khác như số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, địa chỉ hoặc đặc điểm liên quan.

Không cần tự suy đoán thông tin chưa biết.

Bước 4: Trình bày diễn biến theo thời gian

Nên trình bày theo trình tự:

Tiếp xúc → thỏa thuận → giao tài sản → phát hiện dấu hiệu gian dối → yêu cầu hoàn trả → phản ứng của người bị tố giác → thiệt hại hiện tại.

Cách trình bày này giúp người đọc nhanh chóng nắm được diễn biến.

Bước 5: Xác định tài sản bị chiếm đoạt

Ghi cụ thể:

• Loại tài sản;
• Số tiền;
• Thời điểm giao;
• Hình thức giao;
• Tài khoản nhận;
• Tài liệu chứng minh.

Bước 6: Liệt kê chứng cứ

Nên đánh số từng tài liệu để cơ quan tiếp nhận dễ kiểm tra.

Ví dụ:

Tài liệu 01: Sao kê chuyển khoản ngày ........
Tài liệu 02: Bản chụp nội dung trao đổi ngày ........
Tài liệu 03: Hợp đồng mua bán ngày ........
Tài liệu 04: Hình ảnh tài khoản mạng xã hội của người bị tố giác.

Bước 7: Nêu yêu cầu giải quyết

Không nên viết chung chung như “đề nghị xử lý nghiêm”.

Có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nội dung tố giác và xử lý theo quy định nếu xác định có hành vi phạm tội.

Bước 8: Cam kết

Người tố giác cần cam kết nội dung cung cấp là trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung tố giác theo quy định.

Thời hạn giải quyết tố giác tội phạm lừa đảo

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra, xác minh và ra quyết định giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm theo thời hạn luật định.

Thời hạn thông thường là 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm, thời hạn có thể được kéo dài theo các điều kiện và thời hạn mà Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

Trong quá trình giải quyết, cơ quan có thẩm quyền có thể:

• Quyết định khởi tố vụ án hình sự;
• Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;
• Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong trường hợp luật định.

Người tố giác nên lưu lại giấy tờ hoặc thông tin chứng minh việc đã nộp đơn để thuận tiện theo dõi quá trình giải quyết.

Có được yêu cầu lấy lại tiền khi tố giác lừa đảo không?

Người bị thiệt hại có thể trình bày trong đơn về tài sản bị chiếm đoạt và thiệt hại thực tế, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa:

• Việc tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm;
• Việc xác định trách nhiệm hình sự;
• Việc giải quyết yêu cầu bồi thường, hoàn trả tài sản.

Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét vấn đề liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật và tình trạng cụ thể của vụ án.

Nếu tranh chấp thực chất chỉ là việc một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nhưng không có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt ngay từ đầu, hướng giải quyết có thể thuộc quan hệ dân sự thay vì hình sự.

Phân biệt lừa đảo với tranh chấp dân sự

Đây là vấn đề rất quan trọng khi chuẩn bị đơn.

Có dấu hiệu lừa đảo

Ví dụ, A đưa thông tin giả về quyền sở hữu một tài sản mà A biết mình không có, sử dụng thông tin đó để B tin tưởng giao tiền, sau đó A chiếm đoạt tiền.

Trường hợp này có dấu hiệu cần được cơ quan chức năng xác minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể chỉ là tranh chấp dân sự

Ví dụ, hai bên ký hợp đồng hợp pháp, sau đó một bên gặp khó khăn về tài chính và chậm thanh toán hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Chỉ riêng việc vi phạm hợp đồng chưa đủ để kết luận có hành vi lừa đảo.

Mẫu đơn chuẩn vì vậy cần trình bày sự kiện khách quan thay vì cố gắng “gắn” một tội danh vào mọi tranh chấp tiền bạc.

Những lỗi thường gặp khi làm đơn tố giác lừa đảo

Chỉ viết “tôi bị lừa” nhưng không trình bày thủ đoạn

Cơ quan tiếp nhận cần biết người bị tố giác đã làm gì, nói gì hoặc cung cấp thông tin nào khiến người tố giác tin tưởng và giao tài sản.

Không chứng minh số tiền đã giao

Nếu chuyển khoản, cần giữ chứng từ. Nếu giao tiền mặt, cần cung cấp giấy biên nhận hoặc tài liệu khác chứng minh việc giao tiền nếu có.

Xóa tin nhắn sau khi bị lừa

Đây là lỗi cần tránh, đặc biệt với các vụ lừa đảo qua mạng.

Đưa quá nhiều thông tin không liên quan

Đơn nên tập trung vào giao dịch và hành vi bị tố giác. Các thông tin không liên quan có thể làm nội dung trở nên dài nhưng khó xác định vấn đề chính.

Khẳng định người bị tố giác chắc chắn phạm tội

Nên sử dụng cách trình bày như:

“Tôi nhận thấy hành vi nêu trên có dấu hiệu gian dối và kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.”

Cách diễn đạt này phù hợp hơn với bản chất của việc tố giác.

Không sao lưu chứng cứ

Đặc biệt đối với lừa đảo trực tuyến, dữ liệu có thể bị xóa hoặc tài khoản bị khóa. Người bị hại nên lưu trữ chứng cứ ngay khi phát hiện sự việc.

Có thể dùng mẫu đơn file Word để tố giác không?

Có thể sử dụng mẫu đơn file Word để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung trước khi in hoặc gửi theo phương thức phù hợp.

Nếu cần lưu trữ hồ sơ điện tử, người tố giác có thể chuyển văn bản thành mẫu đơn PDF sau khi kiểm tra toàn bộ nội dung.

Tuy nhiên, giá trị của đơn không nằm ở định dạng Word hay PDF mà ở nội dung tố giác, tính trung thực của thông tin và chứng cứ kèm theo.

Tố giác lừa đảo có cần luật sư không?

Pháp luật không bắt buộc người tố giác phải có luật sư mới được gửi đơn.

Đối với vụ việc đơn giản, người bị thiệt hại có thể tự chuẩn bị nội dung, chứng cứ và thực hiện việc tố giác.

Tuy nhiên, nếu vụ việc có:

• Giá trị tài sản lớn;
• Nhiều người liên quan;
• Nhiều giao dịch;
• Giao dịch qua nhiều tài khoản;
• Tài sản đã bị chuyển cho người khác;
• Người bị tố giác sử dụng nhiều danh tính;
• Tranh chấp phức tạp giữa hình sự và dân sự;

thì việc được tư vấn pháp lý có thể giúp người bị thiệt hại xác định đúng hướng xử lý và cách trình bày chứng cứ.

Có thể tố giác lừa đảo thay cho người khác không?

Việc cung cấp thông tin về tội phạm có thể được thực hiện bởi cá nhân biết về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, quyền và tư cách của người trực tiếp bị thiệt hại có những đặc điểm khác với người chỉ biết thông tin.

Nếu người thân là người bị chiếm đoạt tài sản, nên xác định rõ ai là người trực tiếp giao tài sản, ai là người đứng tên giao dịch và ai đang giữ chứng cứ để trình bày phù hợp.

Có thể rút đơn tố giác tội phạm lừa đảo không?

Không nên hiểu việc “rút đơn” là đương nhiên chấm dứt việc cơ quan có thẩm quyền xác minh.

Nếu nội dung tố giác có dấu hiệu tội phạm, việc tiếp tục giải quyết thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật.

Trường hợp các bên tự thỏa thuận, hoàn trả tài sản hoặc người bị thiệt hại không còn yêu cầu về tài sản, điều đó có thể là tình tiết được xem xét tùy thuộc vào tính chất vụ việc và quy định pháp luật, nhưng không đồng nghĩa mọi vụ án đều đương nhiên chấm dứt.

Có thể tải Đơn tố giác tội phạm lừa đảo ở đâu?

Người dùng có thể sử dụng form tham khảo trong bài để chuẩn bị đơn tố giác tội phạm lừa đảo, sau đó điều chỉnh thông tin, diễn biến giao dịch và chứng cứ theo vụ việc thực tế.

Tại Hệ thống Mẫu Đơn, người dùng có thể tham khảo mẫu đơn văn bản, mẫu đơn chuẩn, mẫu đơn file Word, mẫu đơn PDF và đơn mẫu Word để lựa chọn định dạng phù hợp.

Trước khi gửi, nên đọc lại toàn bộ nội dung và kiểm tra các thông tin quan trọng:

• Người tố giác;
• Người bị tố giác;
• Số tiền hoặc tài sản bị chiếm đoạt;
• Thời gian giao dịch;
• Phương thức giao tài sản;
• Tài khoản nhận tiền;
• Nội dung gian dối;
• Chứng cứ;
• Yêu cầu giải quyết.

Câu hỏi thường gặp về Đơn tố giác tội phạm lừa đảo

Đơn tố giác tội phạm lừa đảo viết tay được không?

Có thể trình bày bằng hình thức phù hợp với yêu cầu tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung quan trọng là thông tin phải rõ ràng, trung thực và có chữ ký của người tố giác khi pháp luật hoặc thủ tục tiếp nhận yêu cầu.

Bị lừa tiền qua mạng có làm đơn tố giác được không?

Có. Người bị thiệt hại nên lưu giữ toàn bộ thông tin giao dịch điện tử, tài khoản nhận tiền, nội dung trao đổi và các dữ liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bị lừa bao nhiêu tiền thì được tố giác?

Quyền tố giác không chỉ phụ thuộc vào giá trị tài sản. Người biết về hành vi có dấu hiệu tội phạm có thể cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền. Riêng việc có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo hay không phải được xác định theo Bộ luật Hình sự và kết quả xác minh.

Có cần biết chính xác tên người lừa đảo mới làm đơn được không?

Không nhất thiết. Nếu chưa biết đầy đủ danh tính, người tố giác nên cung cấp tất cả thông tin mình có như số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội, hình ảnh và nội dung giao dịch.

Có cần công chứng Đơn tố giác tội phạm lừa đảo không?

Không nên mặc định rằng đơn tố giác phải công chứng. Người tố giác cần thực hiện theo yêu cầu tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền và chuẩn bị giấy tờ, chứng cứ liên quan.

Có thể gửi đơn tố giác lừa đảo qua bưu điện không?

Tùy phương thức tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền. Người gửi nên lưu lại chứng từ gửi và tài liệu chứng minh việc cơ quan đã tiếp nhận nếu có.

Có thể gửi đơn tố giác đến Công an xã, phường không?

Cơ quan công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Nếu tiếp nhận thông tin không thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp, việc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo quy định.

Tố giác lừa đảo có mất phí không?

Việc cung cấp thông tin tố giác tội phạm không phải là một thủ tục yêu cầu người tố giác nộp phí để được tiếp nhận.

Tố giác sai sự thật có bị xử lý không?

Người tố giác phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mình cung cấp theo quy định. Vì vậy, không nên cố ý bịa đặt, vu khống hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm gây thiệt hại cho người khác.

Kết luận

Mẫu đơn tố giác tội phạm lừa đảo là công cụ để cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin về hành vi có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản cho cơ quan có thẩm quyền. Một lá đơn hiệu quả cần tập trung vào diễn biến giao dịch, thủ đoạn gian dối, tài sản bị thiệt hại, người bị tố giác và chứng cứ kèm theo.

Người bị thiệt hại cần phân biệt giữa hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tranh chấp dân sự thông thường. Không phải cứ không trả tiền, không giao hàng hoặc vi phạm hợp đồng là đương nhiên cấu thành tội lừa đảo; yếu tố gian dối và mục đích chiếm đoạt là những vấn đề quan trọng cần được xác minh.