Đơn tố cáo mua hàng không trả tiền

Đơn tố cáo mua hàng không trả tiền là gì?

Đơn tố cáo mua hàng không trả tiền là văn bản do người bán gửi cơ quan Công an để trình báo hành vi người mua cố tình không thanh toán, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Về bản chất, đây là đơn tố giác tội phạm theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, không phải đơn tố cáo hành chính theo Luật Tố cáo 2018. Nếu gặp tình huống tương tự như đơn tố cáo hành vi lừa đảo hay đơn tố cáo hành vi đe dọa, cách soạn thảo cũng tuân thủ nguyên tắc chung về hình thức.

Khi nào người bán cần viết đơn?

Người bán nên viết đơn khi người mua quá hạn thanh toán từ 30 ngày, đã nhắc nợ nhiều lần mà cố tình né tránh, hoặc có dấu hiệu bỏ trốn, đóng cửa công ty, tẩu tán tài sản. Nếu hành vi có dấu hiệu lừa đảo ngay từ đầu, bạn có thể tham khảo mẫu đơn tố cáo lừa đảo xin việc để hiểu cách xác lập hành vi phạm tội.

Căn cứ pháp lý khi tố cáo mua hàng không trả tiền

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS)

Hành vi mua hàng hóa trả chậm rồi bỏ trốn, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản từ 4 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 20 năm tù tùy giá trị chiếm đoạt.

Nghĩa vụ thanh toán và lãi chậm trả (Bộ luật Dân sự)

Điều 440 Bộ luật Dân sự 2015 buộc bên mua phải trả đủ tiền đúng thời hạn. Nếu chậm trả, bên mua phải trả lãi theo Điều 357, 468 – mức lãi suất không vượt quá 20%/năm.

Luật Tố cáo 2018 và thẩm quyền giải quyết

Luật Tố cáo 2018 không áp dụng cho quan hệ dân sự. Thẩm quyền tiếp nhận tố giác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi tội phạm xảy ra hoặc nơi người bị tố giác cư trú.

Tải mẫu đơn tố cáo mua hàng không trả tiền

Bạn có thể tải mẫu đơn chuẩn theo Thông tư 61/2017/TT-BCA tại cổng thông tin công an địa phương hoặc từ dịch vụ pháp lý của Mẫu Đơn.

Hướng dẫn viết đơn chi tiết

Thông tin người tố cáo

Ghi rõ họ tên, số CCCD, địa chỉ, điện thoại; nếu là tổ chức, ghi mã số thuế, người đại diện pháp luật, đóng dấu.

Thông tin người bị tố cáo

Ghi họ tên, CCCD, địa chỉ, nơi công tác; với doanh nghiệp, ghi tên công ty, mã số thuế, người đại diện.

Mô tả sự việc

Trình bày theo trình tự thời gian: ngày giao hàng, số lượng, giá trị, thỏa thuận thanh toán, số tiền đã trả, số nợ, các lần hứa hẹn, hành vi trốn tránh.

Chứng cứ kèm theo

Hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, tin nhắn, email, sao kê ngân hàng. Nếu có ghi âm, cần thu thập hợp pháp.

Yêu cầu của người tố cáo

Đề nghị Công an xác minh, khởi tố vụ án, buộc trả tiền và bồi thường; đồng thời hướng dẫn khởi kiện dân sự nếu không đủ căn cứ hình sự.

Cam kết và ký tên

Cam kết về tính trung thực; người viết ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì đóng dấu.

Thủ tục nộp đơn

Nơi tiếp nhận

Nộp tại Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện nơi tội phạm xảy ra. Có thể nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến.

Quy trình và thời hạn

Thời hạn giải quyết tối đa 20 ngày, vụ việc phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá 2 tháng. Sau khi hết hạn, Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố.

Tố cáo hình sự hay khởi kiện dân sự?

• Đơn tố cáo gửi Công an để truy cứu hình sự, áp dụng khi có dấu hiệu gian dối, bỏ trốn.
• Đơn khởi kiện gửi Tòa án để đòi tiền và lãi chậm trả, áp dụng khi người mua chỉ chậm trả do khó khăn tài chính, không có ý thức chiếm đoạt.

Mua hàng không trả tiền bị phạt thế nào?

Tùy vào giá trị tài sản chiếm đoạt, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm (Điều 175 BLHS).

Lưu ý khi soạn đơn

Nộp đúng cơ quan có thẩm quyền, ghi đầy đủ thông tin, không dùng lời lẽ xúc phạm, kèm đầy đủ chứng cứ và giữ biên nhận nộp đơn.

Câu hỏi thường gặp

Có cần công chứng đơn không?

Không bắt buộc công chứng, chỉ cần chữ ký trực tiếp của người tố cáo.

Thời hiệu tố cáo bao lâu?

Thời hiệu truy cứu hình sự là 5 năm với tội phạm ít nghiêm trọng, 10 năm với tội nghiêm trọng. Nên tố cáo sớm.

Nợ bao nhiêu thì bị xử lý hình sự?

Từ 4 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 4 triệu nhưng thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính hoặc có bản án trước đó.

Dịch vụ soạn đơn và tư vấn pháp lý

Nếu bạn cần hỗ trợ soạn thảo đơn hoặc tư vấn thủ tục, hãy liên hệ với đội ngũ luật sư của Mẫu Đơn. Chúng tôi giúp bạn rà soát hồ sơ, soạn đơn chuẩn pháp lý và hướng dẫn nộp đơn hiệu quả. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!