Mẫu đơn tố cáo lừa đảo

Đơn tố cáo lừa đảo là văn bản do cá nhân hoặc tổ chức lập để trình báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi mà mình cho rằng có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan để được xem xét, xác minh.

Khi làm đơn, người tố giác nên tập trung trình bày diễn biến giao dịch, thủ đoạn hoặc thông tin gian dối, số tiền/tài sản đã giao, hành vi của người bị tố giác sau khi nhận tài sản và chứng cứ kèm theo. Không nên chỉ ghi kết luận rằng một người “phạm tội lừa đảo” mà không mô tả cụ thể sự việc.

Nếu đang cần chuẩn bị hồ sơ, bạn có thể tham khảo mẫu đơn file Word, mẫu đơn PDF, đơn mẫu Word và các mẫu đơn văn bản liên quan để chỉnh sửa theo trường hợp thực tế.

Lưu ý: Việc một người không trả tiền hoặc không thực hiện đúng thỏa thuận chưa mặc nhiên đồng nghĩa với hành vi lừa đảo. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào toàn bộ diễn biến, chứng cứ và các yếu tố pháp lý để xác định bản chất vụ việc.

Đơn tố cáo lừa đảo là gì?

Đơn tố cáo lừa đảo được sử dụng khi người làm đơn cho rằng mình hoặc người khác đã bị đối tượng sử dụng thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền, tài sản hoặc lợi ích có giá trị.

Một số tình huống thường được trình báo gồm:

• Lừa đảo thông qua mua bán hàng hóa;
• Lừa đảo khi đặt cọc;
• Lừa đảo vay tiền;
• Lừa đảo chuyển khoản;
• Lừa đảo qua mạng xã hội;
• Lừa đảo đầu tư;
• Lừa đảo thông qua hợp đồng, giao dịch;
• Giả danh cá nhân, tổ chức để nhận tiền;
• Các hành vi khác có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối.

Trong đơn, người làm đơn không nhất thiết phải tự xác định chính xác tội danh. Điều quan trọng là mô tả đúng những gì đã xảy ra và cung cấp chứng cứ.

Phân biệt đơn tố cáo, đơn tố giác tội phạm và đơn trình báo

Nhiều người nhầm lẫn giữa ba loại đơn này. Đơn tố cáo là việc công dân báo cáo hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi của mình. Đơn tố giác tội phạm là việc công dân báo cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan điều tra, không nhất thiết ảnh hưởng trực tiếp đến người tố giác. Đơn trình báo thường dùng để thông báo sự việc mất tài sản, bị lừa đảo nhưng chưa rõ hoặc chưa đủ căn cứ xác định tội phạm. Tùy từng trường hợp, bạn chọn loại đơn phù hợp để gửi đến đúng cơ quan.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự

Theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định thì bị xử lý hình sự. Việc xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là yếu tố quan trọng để cơ quan điều tra thụ lý đơn tố cáo lừa đảo. Nếu số tiền dưới mức khởi tố, vụ việc có thể được xử lý hành chính hoặc theo thủ tục dân sự.

Mẫu Đơn tố cáo lừa đảo có thông tin tham khảo

Dưới đây là form tham khảo dành cho trường hợp cá nhân chuyển tiền cho một người để thực hiện giao dịch nhưng sau đó phát hiện có dấu hiệu gian dối và không nhận được tài sản như thỏa thuận.

Thông tin tên riêng trong mẫu được thay đổi ngẫu nhiên để tránh trùng lặp giữa các bài viết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC VỀ HÀNH VI LỪA ĐẢO

Kính gửi:

• Cơ quan Cảnh sát điều tra ................................................
• Viện kiểm sát nhân dân ................................................

Người tố giác: Lê Minh Quân

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................

Số CCCD: ................................................

Địa chỉ: ................................................................................................

Số điện thoại: ................................................

Tôi làm đơn này để trình báo về hành vi có dấu hiệu lừa đảo của:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Địa chỉ: ................................................................................................

Số điện thoại: ................................................

Các thông tin khác (nếu biết): ................................................

Nội dung sự việc

Ngày ........ tháng ........ năm ........, tôi có biết và trao đổi với ông/bà ................................ về việc ....................................................................................................

Trong quá trình trao đổi, ông/bà ................................ cung cấp cho tôi thông tin rằng ....................................................................................................................................................

Tin tưởng vào những thông tin trên, ngày ........ tháng ........ năm ........, tôi đã chuyển/giao cho ông/bà ................................ số tiền ................................ đồng để ....................................................................................................

Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức ................................................, có chứng từ/giao dịch số ................................................ kèm theo.

Sau khi nhận tiền, ông/bà ................................ đã ....................................................................................................................................................................................................

Tôi đã nhiều lần liên hệ và yêu cầu thực hiện đúng thỏa thuận/hoàn trả số tiền nhưng ....................................................................................................................................

Qua quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy ....................................................................................................................................................................................................

Đến nay, tôi chưa nhận lại được số tiền/tài sản đã giao, gây thiệt hại cho tôi khoảng ................................ đồng.

Tài liệu, chứng cứ kèm theo

Tôi gửi kèm đơn các tài liệu sau:

1. Bản sao/chụp giấy tờ giao dịch ................................;
2. Chứng từ chuyển khoản ................................;
3. Nội dung trao đổi qua ................................;
4. Hợp đồng/thỏa thuận ................................;
5. Hình ảnh, video hoặc tài liệu liên quan;
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nội dung sự việc nêu trên và xử lý theo quy định pháp luật nếu có căn cứ xác định hành vi vi phạm.

Tôi đồng thời đề nghị được xem xét, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định pháp luật.

Tôi cam kết những nội dung trình bày trong đơn là đúng theo những gì tôi biết và các tài liệu tôi cung cấp. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác của mình.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết.

..........., ngày ........ tháng ........ năm ........

NGƯỜI TỐ GIÁC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Minh Quân

Tải mẫu đơn tố cáo lừa đảo mới nhất 2026 (file DOCX)

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính pháp lý, bạn có thể tải sẵn các mẫu đơn tố cáo lừa đảo định dạng DOCX  về điền thông tin. Tất cả mẫu đều được cập nhật theo quy định mới nhất và hoàn toàn miễn phí.

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuẩn

Đây là mẫu đơn phổ biến nhất dùng để tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các giao dịch dân sự, mua bán, vay mượn. Nếu bạn bị lừa trong lĩnh vực tài chính công ty, bạn có thể tham khảo thêm mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản công ty để có cách trình bày phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo qua mạng / online

Lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Mẫu đơn này được thiết kế riêng cho các trường hợp: mua hàng online không nhận được hàng, bị chiếm đoạt tiền qua chuyển khoản, lừa đảo qua Facebook, website giả mạo. Bạn cần cung cấp chi tiết các giao dịch điện tử, tin nhắn, số tài khoản nhận tiền để cơ quan xác minh nhanh chóng.

Mẫu đơn tố giác tội phạm dùng chung

Trong trường hợp bạn không trực tiếp bị hại nhưng biết rõ hành vi lừa đảo đang diễn ra, hãy sử dụng mẫu đơn tố cáo thông thường hoặc mẫu đơn tố giác tội phạm. Mẫu này có thể dùng để tố cáo bất kỳ hành vi phạm tội nào, không riêng gì lừa đảo, giúp bạn linh hoạt trong nhiều tình huống.

Mẫu đơn trình báo công an bị lừa đảo

Nếu mới bị lừa và chưa xác định được chính xác bản chất sự việc hoặc số tiền nhỏ, bạn có thể dùng mẫu đơn trình báo gửi công an cấp xã/phường. Mẫu này nhẹ nhàng hơn đơn tố cáo, phù hợp để yêu cầu xác minh, hòa giải hoặc hỗ trợ điều tra ban đầu.

Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn tố cáo lừa đảo

Để đơn tố cáo được tiếp nhận và xử lý đúng quy định, bạn cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin sau:

Phần thông tin người tố cáo

Ghi rõ họ tên, số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, email. Nếu tố cáo thay cho tổ chức thì cần có giấy ủy quyền hợp lệ.

Phần thông tin người bị tố cáo

Nêu rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ (nếu biết). Nếu là tổ chức thì ghi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ trụ sở. Thông tin càng chi tiết thì quá trình xác minh càng nhanh.

Trình bày nội dung hành vi lừa đảo (diễn biến, số tiền, chứng cứ)

Đây là phần quan trọng nhất. Bạn cần mô tả diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian: thời điểm, địa điểm, cách thức lừa đảo, số tiền bị chiếm đoạt, thủ đoạn gian dối. Nêu rõ các chứng cứ đã thu thập như tin nhắn, ghi âm, sao kê ngân hàng, hợp đồng… Tránh lan man, viết ngắn gọn nhưng đầy đủ sự kiện chính.

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn

Liệt kê tất cả tài liệu bạn gửi kèm: giấy tờ tùy thân, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn, ghi âm, hình ảnh. Đánh số thứ tự rõ ràng để cơ quan chức năng dễ đối chiếu.

Ký tên và cam đoan của người làm đơn

Cuối đơn ghi rõ ngày tháng năm, người làm đơn ký tay và ghi đầy đủ họ tên. Bạn cần cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai.

Quy trình nộp đơn tố cáo lừa đảo đúng thẩm quyền

Nộp đơn tại cơ quan nào? (Công an xã, quận/huyện, Viện kiểm sát)

Thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo lừa đảo thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp quận/huyện. Bạn có thể nộp đơn tại công an xã/phường nơi bạn cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi lừa đảo để được chuyển lên cấp có thẩm quyền. Trường hợp đặc biệt, bạn có thể gửi đơn đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Cách nộp đơn trực tiếp, qua bưu điện hoặc online

Hiện nay, người dân có thể nộp đơn tố cáo bằng ba cách: nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận đơn của cơ quan công an, gửi qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu nộp online, bạn cần có tài khoản định danh điện tử và scan đơn cùng các tài liệu kèm theo.

Thời hạn tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn, cơ quan tiếp nhận phải xử lý. Vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng. Nếu không đủ căn cứ khởi tố, cơ quan công an sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo khi nộp đơn

Người tố cáo có quyền yêu cầu giữ bí mật danh tính, yêu cầu cơ quan thông báo kết quả giải quyết, khiếu nại nếu trái pháp luật. Đồng thời có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo.

Các lưu ý quan trọng để đơn tố cáo được xử lý hiệu quả

Yêu cầu về số tiền bị chiếm đoạt để khởi tố hình sự

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, hành vi lừa đảo bị khởi tố hình sự khi giá trị tài sản chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên. Nếu dưới mức này, bạn có thể đưa vụ việc ra tòa án dân sự để đòi bồi thường thiệt hại. Trong đơn tố cáo lừa đảo, bạn phải nêu rõ tổng số tiền bị chiếm đoạt và các chứng từ chứng minh.

Thu thập và lưu giữ chứng cứ, giao dịch, tin nhắn

Hãy lưu lại mọi bằng chứng: tin nhắn điện thoại, giấy nợ (nếu có), ghi âm cuộc gọi, sao kê tài khoản ngân hàng. Nếu giao dịch qua mạng, hãy chụp màn hình hội thoại, biên lai chuyển tiền. Chứng cứ càng cụ thể thì khả năng đơn được xử lý càng cao.

Tránh sai sót thường gặp khi viết đơn tố cáo

Những sai sót khiến đơn bị từ chối hoặc kéo dài: không ghi đúng tên người bị tố cáo, không nêu rõ số tiền, thiếu chữ ký, không kê khai chứng cứ, viết lan man thiếu trọng tâm. Đặc biệt, tuyệt đối không được bịa đặt sự việc vì có thể bị xử lý về tội vu khống. Nếu đối tượng lừa đảo là cán bộ, công chức, bạn có thể tham khảo mẫu đơn tố cáo cán bộ công chức để đảm bảo quy trình đúng thẩm quyền.

Câu hỏi thường gặp về đơn tố cáo lừa đảo

Bị lừa tiền bao nhiêu thì được tố cáo?

Không nên chỉ dựa vào một mức tiền để quyết định có trình báo hay không. Người dân có thể cung cấp thông tin về hành vi mà mình cho rằng có dấu hiệu tội phạm để cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Chuyển khoản cho người lừa đảo có lấy lại được tiền không?

Khả năng thu hồi phụ thuộc vào việc xác minh vụ án, tài sản của người liên quan, dòng tiền và nhiều yếu tố khác. Người bị hại nên nhanh chóng lưu giữ chứng cứ và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Lừa đảo qua mạng có cần ghi địa chỉ người lừa đảo không?

Nếu biết thì nên ghi. Nếu không biết, hãy cung cấp tất cả thông tin nhận dạng khác như số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, đường link, nội dung trao đổi và chứng từ giao dịch.

Có thể viết đơn tố cáo lừa đảo bằng tay không?

Có thể nếu đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức của cơ quan tiếp nhận. Nếu có mẫu riêng, nên sử dụng mẫu được hướng dẫn.

Có thể tố cáo lừa đảo khi không có hợp đồng không?

Có thể cung cấp các chứng cứ khác như tin nhắn, chứng từ chuyển khoản, email, ghi âm, hình ảnh hoặc thông tin giao dịch. Không nên cho rằng không có hợp đồng thì không thể trình báo.

Kết luận

Đơn tố cáo lừa đảo là công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn trước các hành vi chiếm đoạt tài sản. Hãy chọn đúng mẫu đơn, điền thông tin chính xác, kèm đầy đủ chứng cứ và nộp đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Mẫu Đơn hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ quy trình và tự tin soạn đơn. Đừng quên truy cập website Mẫu Đơn để tải miễn phí các mẫu đơn tố cáo lừa đảo cập nhật mới nhất 2026. Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất.