Đơn tố cáo lừa đảo qua mạng

Đơn tố cáo lừa đảo qua mạng là gì? Điều kiện để làm đơn

Đơn tố cáo lừa đảo qua mạng là văn bản cá nhân hoặc tổ chức lập ra để trình báo cơ quan công an về hành vi chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng như mạng xã hội, website, cuộc gọi, tin nhắn, sàn thương mại điện tử. Về bản chất pháp lý, đây là đơn tố giác tội phạm theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Điều kiện để làm đơn: sự việc xảy ra thực tế, có dấu hiệu lừa đảo, thiệt hại cụ thể; người tố cáo từ đủ 18 tuổi; nội dung mô tả rõ hành vi, thời gian, địa điểm, đối tượng, thiệt hại. Đơn không bắt buộc do luật sư soạn, nhưng hồ sơ càng chặt chẽ thì khả năng được thụ lý càng cao.

Căn cứ pháp lý khi tố cáo lừa đảo qua mạng

Các căn cứ pháp lý quan trọng gồm: Điều 174 và Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (Điều 144, 145, 146, 147) quy định trình tự tố giác; Nghị định 144/2021/NĐ-CP xử phạt hành chính khi chưa đến mức truy cứu hình sự; Thông tư 28/2017/TT-BCA hướng dẫn tiếp nhận, xử lý tố giác tội phạm. Mức khởi điểm truy cứu trách nhiệm hình sự là 2.000.000 đồng. Việc sử dụng phương tiện điện tử là tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo qua mạng chuẩn nhất năm 2026

Hiện chưa có mẫu đơn tố cáo lừa đảo qua mạng riêng do nhà nước ban hành; các mẫu đang dùng đều dựa trên quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Một mẫu chuẩn cần có: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, kính gửi cơ quan tiếp nhận, thông tin người tố cáo, thông tin người bị tố cáo, nội dung sự việc, danh sách chứng cứ, cam kết, chữ ký, ngày tháng. Mẫu tối ưu nên có bảng biểu, không quá 3 trang, bổ sung các trường như số tài khoản thụ hưởng, mã giao dịch, tài khoản mạng xã hội. Người dùng có thể tham khảo các mẫu tại website của công an địa phương hoặc các trang pháp lý uy tín.

Thông tin xác định người tố cáo

Ghi rõ họ tên, số CCCD/CMND, địa chỉ, số điện thoại, email; viết đúng theo giấy tờ tùy thân. Nếu người đại diện, ghi rõ quan hệ. Ví dụ: "Họ và tên: Nguyễn Văn A, Số CCCD: 001123456789, Địa chỉ: số nhà X, phường Y, quận Z, TP. Hà Nội".

Thông tin người bị tố cáo

Nếu biết rõ, ghi họ tên, bí danh, năm sinh, địa chỉ, CCCD. Nếu không, ghi "chưa rõ" và bổ sung số tài khoản ngân hàng nhận tiền, số điện thoại, tài khoản Facebook/Zalo/Telegram, email, địa chỉ IP, mã số thuế (nếu là công ty). Số tài khoản là manh mối quan trọng nhất để cơ quan điều tra phong tỏa và truy vết.

Phần nội dung mô tả vụ việc lừa đảo

Trình bày theo trình tự thời gian: bị tiếp cận qua kênh nào (Facebook, SMS, email…), thủ đoạn (giả danh cơ quan công an, tuyển cộng tác viên, bán hàng online…), số tiền từng lần chuyển, tổng số tiền, thời điểm phát hiện bị lừa. Nêu rõ yêu cầu: xác minh, khởi tố vụ án, phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản. Tránh cảm xúc, chỉ nêu hành vi và sự việc.

Phần danh sách tài liệu, bằng chứng kèm theo

Liệt kê chi tiết: sao kê ngân hàng có xác nhận, mã giao dịch, tin nhắn SMS, email chuyển khoản, ảnh chụp màn hình hội thoại, bản ghi âm, link quảng cáo… Đánh số thứ tự và ghi rõ nguồn. Chuẩn bị 2 bộ hồ sơ (bản chính + bản sao). Kết thúc bằng cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hướng dẫn chi tiết 5 bước viết đơn tố cáo lừa đảo qua mạng

Bước 1: Xác định đúng cơ quan tiếp nhận đơn

Nộp tại Công an phường/xã nơi cư trú, Công an quận/huyện nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi tạm trú. Nộp sai cơ quan khiến đơn bị chuyển đi, chậm xử lý.

Bước 2: Ghi đầy đủ thông tin nhân thân người tố cáo

Điền chính xác họ tên, CCCD, địa chỉ, số điện thoại. Thiếu sót phần này là lý do phổ biến khiến hồ sơ trả lại.

Bước 3: Ghi chi tiết hành vi lừa đảo, mốc thời gian, quy trình lừa đảo

Ví dụ: "Tôi nhận được lời mời cộng tác bán hàng online qua Facebook; sau khi chuyển 15 triệu đồng để nhập hàng, đối tượng chặn liên lạc". Nêu rõ từng giao dịch kèm số tài khoản.

Bước 4: Liệt kê rõ ràng các chứng cứ

Sao kê ngân hàng, mã giao dịch, tin nhắn, ảnh chụp màn hình, ghi âm. Đánh số thứ tự từng tài liệu để dễ đối chiếu.

Bước 5: Ký tên và ghi rõ ngày tháng năm

Ký đầy đủ, nếu đơn nhiều trang nên ký nháy từng trang. Ghi ngày tháng năm chính xác.

Các cách nộp đơn tố cáo lừa đảo qua mạng nhanh chóng và hiệu quả

• Nộp trực tiếp tại Công an phường/xã nơi cư trú: nhanh nhất, được cán bộ hướng dẫn bổ sung ngay.
• Nộp tại Công an quận/huyện: phù hợp vụ việc lớn, đối tượng rõ ràng.
• Gửi qua đường bưu điện: dùng chuyển phát nhanh có bảo đảm, ghi rõ trên bì thư.
• Qua ứng dụng VNeID (mức 2) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia: một số địa phương đã triển khai, cần kiểm tra trước.

Sau khi nộp, giữ biên nhận và bản photo. Nếu quá 20 ngày chưa nhận phản hồi, liên hệ nơi nộp hoặc gọi 113 để hỏi tiến độ.

Tải mẫu đơn tố cáo lừa đảo qua mạng (file Word, PDF miễn phí) tại đây

Mẫu đơn được cung cấp dưới hai định dạng Word và PDF, có bảng kê tài liệu kèm theo. Bạn có thể tải trực tiếp từ phần tài nguyên của bài viết. Mẫu có hướng dẫn chi tiết từng dòng, chỉ cần xóa các dấu ngoặc vuông và điền thông tin. Hãy lưu ý tải về máy và kiểm tra font chữ trước khi in.

Những sai lầm thường gặp khi làm đơn tố cáo lừa đảo qua mạng khiến hồ sơ bị trả lại

• Không kèm sao kê ngân hàng hoặc chỉ chụp màn hình app.
• Ghi sai tên cơ quan tiếp nhận (ví dụ "Công an thành phố Hà Nội" thành "Công an tỉnh Hà Nội").
• Không xác định được đối tượng nhưng cũng không cung cấp số tài khoản, số điện thoại.
• Viết đơn quá sơ sài, thiếu thời gian, hành vi cụ thể.
• Dùng ngôn từ cảm tính, lăng mạ đối tượng.
• Nộp đơn quá muộn (sau 48 giờ), dữ liệu bị xóa, tài khoản bị rút sạch.
• Không giữ bản sao đơn khi nộp.

Những câu hỏi thường gặp khi làm đơn tố cáo lừa đảo qua mạng

Bị lừa đảo qua mạng phải làm gì trong vòng 24 giờ đầu? Liên hệ ngân hàng để khóa thẻ, tra soát giao dịch; lưu giữ tin nhắn, sao kê; đến Công an phường/xã nơi cư trú trình báo ngay.

Thời hạn giải quyết đơn tố cáo là bao lâu theo quy định? Theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự, thời hạn giải quyết tố giác tội phạm là 20 ngày; có thể gia hạn nhưng không quá 2 tháng đối với vụ việc phức tạp.

Có nên nhờ luật sư soạn thảo đơn tố cáo không? Nếu vụ việc giá trị lớn hoặc phức tạp, luật sư sẽ giúp hồ sơ chặt chẽ. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tự soạn theo mẫu hướng dẫn.

Nếu bạn gặp phải các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, hãy tham khảo thêm mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền và mẫu đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp bị xâm phạm sức khỏe, bạn có thể sử dụng mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hy vọng bài viết giúp bạn nắm rõ quy trình và tự tin soạn đơn tố cáo lừa đảo qua mạng. Hãy hành động sớm để bảo vệ quyền lợi và ngăn chặn các đối tượng xấu tiếp tục lừa đảo người khác.